На Вінниччині спритні ділки вивели в “тінь” 42 млн грн – їх заскочила СБУ

За даними слідства, власник однієї з торгових мереж побутової техніки налагодив протиправний механізм. Так, протягом останніх двох років його підлеглі зараховували отримані від продажу продукції гроші на рахунки декількох так званих «кишенькових» громадських організацій. Потім ділки легалізували їх через кілька десятків підконтрольних ФОПів. Згодом переводили кошти в готівку і на рахунок власника мережі. При цьому, податки не платили.

Щорічно ділки від протиправної схеми отримували близько 20 млн гривень. Збиток державі оцінюється в понад 12 млн.

Слід зазначити, що під час обшуків правоохоронці вилучили майже шістдесят печаток фізичних осіб-підприємців, чорнову бухгалтерію, банківські картки та комп’ютерну техніку. Слідчі дії тривають.